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广汇能源2018年第一次临时股东大会会议材料
作者:bt体育投注 来源: 时间:2021-11-22 10:30 点击:

  1、2018年度,公司预计发生日常关联交易金额43,000万元,主要 系增加2018年度向伊吾广汇能源开发有限公司采购沫煤、下属子公司 新疆信汇峡清洁能源有限公司向另一方股东山东汇东新能源有限公司 销售产品及其他业务所致;

  2、2017年度关联交易执行情况将在公司2017年年度报告中详细 披露;

  3、上述日常关联交易预计为2018年度预计总额,在预计总额未突 破的前提下,具体项目交易金额可实现内部调剂。

  经营范围:胜坨精细化工园厂区:汽油(30300吨/年)、柴油(77600 吨/年)、硫氢化钠(300吨/年)、船舶燃料油(10000吨/年)***生产 (以上项目有效期限以许可证为准,按照批准文件证件经营,不含炼制); 新能源技术开发;化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、沥青、重 油、渣油、燃料油(不含危险品、不含成品油)销售。

  (3)履约能力分析:该公司具有丰富新能源技术开发经验,公司 资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司下属子公 司新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司销售产品产生关联交易 17,500万元。

  经营范围:煤炭共伴生资源加工与综合利用,提高资源回收率的采 煤方法、工艺开发与应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司具备从事煤炭共伴生资源加工与综合 利用的资质,资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司广汇能源股份有限公司伊吾分公司预计向该公司采购沫煤共计8000 万元。

  经营范围:从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转让;电子商务、市场营销策划,软件设计与开发、 系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作,计算 机硬件开发与销售。商务信息咨询,企业管理咨询,计算机系统服务, 企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务 服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程,广告设计、 制作、发布、代理。建设B2B电子商务平台,网络推广,物联网与下一 代互联网技术的开发与建设,互联网零售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

  住 所:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝 大厦13层14号

  (3)履约能力分析:该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的 资质,资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购管材、型材约 200万元;新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购管材、型材约 1500万元;新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购管材、型 材约1200万元。

  经营范围:设计、制造:第三类低、中压容器、汽车罐车(含低温 绝热罐体)罐式集装箱(含低温绝热罐体)化工机械及配件生产、销售; 园区内物业管理(限本企业);房屋租赁;销售:化工产品、钢材。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司具有多年的生产低温压力容器生产经 验,公司财务状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计 向该公司采购设备1590万元,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 子公司向其支付设备维修费60万元,共计1650万元。

  经营范围:锅炉安装及维修、改造的服务,弯管加工,锅炉附件生 产,水处理清洗剂,劳务派遣。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司具备成熟的采暖设备安装及服务经验, 财务状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、伊吾广汇矿业有限公司预计向 该公司支付代建蒸汽采暖管道工程款800万元。

  经营范围:各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准 件、模具的生产、加工与销售;机电产品、化工产品、五金交电、水暖 器材、电器、钢材的销售;泵类产品技术服务;仓储服务;房屋租赁; 一般货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老 厂,公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新 疆广汇陆友硫化工有限公司及伊吾广汇矿业有限公司预计向该公司采 购备件共计750万元。

  经营范围:融资租赁、汽车租赁、房屋租赁;机电产品,机械设备, 摩托车及汽车备件租赁;金融咨询服务(证券投资咨询除外)。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司具备汽车租赁资质,公司资产状况良 好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司及本公司 控股子公司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计650万元。

  经营范围:泵制造,机械设备制造及销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经 验,公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司及新疆广汇新能源有限公司预 计向该公司采购设备共计450万元。

  经营范围:计算机网络工程设计、安装;软件开发,信息系统集成 服务,信息技术咨询服务;计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、 机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消 防器材及安防设备的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安 装及软件开发经验,公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新 疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设 备,预计产生关联交易300万元。

  经营范围:制造、销售(仅本企业制造)油漆(按许可证核定事项 及期限从事经营)。 制造、销售涂料及合成树脂(不含危险化学品)、 金属包装制品,销售金属材料(不含稀贵金属)、五金、交电、百货、 化工产品及建筑装饰材料(不含危险化学品),橡胶制品、化工原料(不 含危险化学品),货物及技术进出口。

  (3)履约能力分析:该公司具有丰富制造、销售油漆业务,公司 资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司下属子公 司新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司采购油漆产生关联交易 300万元。

  经营范围:无。 园林绿化工程施工、养护,生态环境治理,园林 绿化,生态工程技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护 及生态环境治理经验,资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付代建园林滴 灌设施等工程款300万元。

  经营范围:物业管理,房屋租赁、维修、养护,楼宇机电配套设备 管理、维修,庭园绿化,家政服务,家电维修,商务中心,中国民用航 空机票销售代理,房地产经纪,社会经济咨询,国内各类广告发布、设 计、制作、代理,非占道停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司从事多年的物业管理,有丰富的物业 管理经验,该公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司及本公司 控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费及物业费共计200万元。

  经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:(国家法律、法规 规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文 件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的 批准文件和颁发的行政许可证为准):融资租赁,汽车租赁、房屋租赁; 机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。

  (3)履约能力分析:该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车 备件销售及租赁业务,公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司向该公司租赁车辆,预计产生关联交易155万元。

  经营范围:货物与技术进出口业务;机械设备、石油化工产品、五 金交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰 装璜材料、工艺美术品、鲜果品的销售;会展服务;劳务派遣。

  (3)履约能力分析:该公司具有丰富货物与技术进出口业务经验, 公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司支 付代理费产生关联交易100万元。

  经营范围:住宿,饮食服务,理发,足浴,烟酒零售。旅游用品、 日用百货销售,翻译,房屋租赁,会议服务;占道停车场服务;职业技 能培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住 所:乌鲁木齐市天山区新华南路768号

  (3)履约能力分析:该公司经营多年饮食住宿服务业,有丰富的 餐饮服务经验,该公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司及本公司 控股子公司预计向该公司支付员工餐费70万元。

  经营范围:一类低压力容器,二、三类中、低压力容器,液化气体 汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售;化工机械设备及配件的 制造、销售和服务;有色金属(贵金属除外)、钢材的销售;场地、房 屋出租,工业气体充装及销售,医用氧气生产及销售,钢瓶检测,代办 贷款业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

  (3)履约能力分析:该公司是大型的LNG低温贮运设备制造厂家, 主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容 器储槽。该公司财务状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采 购设备约65万元。

  经营范围:起重运输机械,压力容器,起重机的安装和改造;物业 管理;金属结构件加工及销售;机械配件加工及销售;房屋租赁;货物 与技术的进出口业务;钢材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:。该公司多年从事起重运输机械、压力容器及 起重机的安装和改造等业务,财务状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购设备50万元。

  经营范围:东风日产品牌汽车、汽车配件的批发与零售及辅助用品 的销售;二手车置换;机动车辆保险代理(保险兼业代理业务许可证有 效期至2017年7月9日);小型车维修(机动车维修经营许可证有效期 至2022年7月25日);汽车保养;汽车美容;汽车信息咨询服务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)履约能力分析:该公司从事多年的汽车销售业务,有丰富的 经营管理经验,该公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

  (4)与该关联人进行的关联交易总额:2018年度本公司控股子公 司新疆广汇中化能源技术开发有限公司预计向该公司支付房屋租赁费 30万元。

  按照本公司《关联交易管理办法》的规定,本公司与关联人之间的 关联交易均采用公允原则,依据市场价格合理定价,具体情况如下:

  1、租赁性和综合服务日常关联交易:公司根据交易主体所在地房 屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格,以同等条件下的市场 公允价格为依据签订相关合同;

  2、从关联方采购设备:公司按照“公开、公平、公正”的原则, 采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作,同时进行严格的资格审 查,并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价,形成关 联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境,如果 中标的是关联方,公司严格按照中标结果与其签订相关合同;

  3、接受关联方劳务:公司根据工程情况,以市场公允价格为基础, 在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价,并根 据最终商议情况签订相关合同,结算方式一般按照工期进行确定。

  公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单 项关联交易的定价政策和定价依据,并履行公司内部审核程序。

  为进一步提高闲置资金使用效率,公司在确保本金安全、操作合法 合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,以闲置自有资金购买银行、 证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的(本外币)理 财产品,从而提高资金收益,降低财务费用。现拟制定2018年度委托 理财计划如下:

  1、银行理财产品:年化收益率预计高于银行同期存款年利率,分 为固定收益型和浮动收益型,为低风险且收益较稳定的理财产品。

  2、券商理财产品:年化收益率预计高于银行同期存款年利率,以 浮动收益型为主,有一定风险但收益较高。

  3、信托理财产品:年化收益率预计高于银行同期存款年利率,分 为固定收益型和浮动收益型,有一定风险且收益较高。

  4、其他类理财产品:计划购买基金管理公司等其他金融机构发行 的公募、私募基金或其他理财产品,其年化收益率预计高于银行同期存 款年利率,以浮动收益型为主,有一定风险但收益较高。

  根据公司经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营 以及资金流动性和安全性的基础上,2018年公司计划购买理财产品单 笔金额或任意时点累计余额不超过人民币15亿元,且上述额度可循环 使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上 海证券交易所规定的资金。

  公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及 基金管理公司等金融机构,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、 债务、人员等方面的其他关系。本委托理财不构成关联交易。

  根据公司经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营 以及资金流动性和安全性的基础上,2018年公司计划购买理财产品单笔 金额或任意时点累计余额不超过人民币15亿元,且上述额度可循环使用。

  公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券 交易所规定的资金。

  在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、 明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  (1)尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观 经济的影响具有一定波动性。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入, 但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

  (1)公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评 估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理 财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况, 加强风险控制与监督,保障资金安全。

  (2)公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜,并配备 专人及时分析和跟踪产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取 相应措施,严格控制投资风险。

  (3)公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监 督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

  (4)公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交 易,不得与非正规的机构进行交易。

  公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理委托理财计划实 施的有关事宜,包括但不限于:

  授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的 决议,制定和实施委托理财的具体方案,包括但不限于委托理财的实施 时间、投资额度、实施方式、投资品种、交易对方等有关的一切事项; 在相关法律、法规允许的情况下,授权董事会办理与委托理财相关的其 他一切事宜。

  上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。在公司股东大 会授权董事会全权办理公司委托理财事宜的条件下,董事会授权公司董 事长全权负责办理以上授权事项。

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财 务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》 和公司相关会计政策,公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责 任公司对存在账龄较长、追收无果或已诉讼对方无财产执行的企业应收 账款进行清理,并予以核销。

  本次核销的无法收回的应收款项共计28,002,315.55元,其中:应 收账款4,843,807.51元、其他应收款23,158,508.04元。该批欠款均 已全额计提坏账准备金。明细详见下表:

  本次核销的应收账款和其他应收款共计28,002,315.55元,均已分 别在2010年-2015年完成全额计提坏账准备,本次核销处理不会对公 司2017年度当期损益产生影响。本次核销符合公司实际情况及会计政 策的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不涉及公司关联方。

  公司对所有核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继 续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索,不影响 债权清收工作。

  公司董事王建军先生因退休原因申请辞去公司董事职务。根据《公 司法》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规 定,由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提议,经 公司董事会第七届第六次会议审议通过,同意提名吴晓勇先生为公司第 七届董事会董事候选人。

  王建军先生在任职期间,能够积极为公司生产经营出谋划策、率先 垂范,充分发挥其管理能力及专业水准,为公司发展贡献力量,公司董 事会向即将离任的董事王建军先生为公司做出的贡献表示衷心感谢! 上述议案,请予审议。

  吴晓勇 男,1969年11月21日出生,中共党员,研究生学历。现任 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长,广汇能源综合物流发展 有限责任公司董事长、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司总裁助 理,新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司董事长。曾任西安隆基硅股份 公司新疆分公司总经理,中盛国际保险经纪公司新疆分公司经理,阿勒 泰地区国有资产投资公司董事长,喀纳斯景区管理委员会副主任、党组 成员,布尔津县县长助理,布尔津县财政局局长,喀纳斯景区管理委员 会主任助理、党组成员,喀纳斯环境与旅游管理局局长助理、党组成员, 布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司董事长,布尔津县旅游总公司总经理, 布尔津县旅游局副局长,布尔津县平原林场副场长,布尔津县财务局职 员。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》(国办发【2013】110号)和《上市公司治理准则》(证 监发【2002】1号)等有关累积投票制度的相关规定,并结合公司内控 治理实际情况的需要,公司拟在《公司章程》中进一步明确累积投票实 施细则的相关内容,修改内容详见《广汇能源股份有限公司章程2017 年4月20日与2018年2月2日修订对照表》。

  附件1:《广汇能源股份有限公司章程2017年4月20日与2018年 2月2日修订对照表》

  附件2:《广汇能源股份有限公司章程(修订稿草案)》(详见上海 证券交易所网站

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