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京山轻机:天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司2021年定期现场检查报告
作者:bt体育投注 来源: 时间:2021-11-15 15:34 点击:

  (2)查阅公司董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等;

  (1)查阅内部审计部门资料,包括任职人员资料、内部审计制度、有关报告等;

  (2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;

  (5)与内审部门人员、财务部人员就内部控制、募集资金使用等情况进行沟通。

  (2)查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公

  (3)查阅投资者来访的记录资料,查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表;

  (1)查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定,取得公司关联交易管理制度、

  (2)查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细、往来明细等,查阅审议关联交易、对外担保的

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